Правоохоронці України спільно з колегами з Латвії та Литви провели масштабну міжнародну спецоперацію «VENI, VIDI, VICI», у результаті якої ліквідували транснаціональну мережу шахрайських кол-центрів у Дніпрі.
За даними слідства, до справи були залучені 11 місцевих. Вони переконували іноземців інвестувати в криптовалюту, демонстрували потерпілим фіктивні «прибутки», а згодом виманювали додаткові кошти нібито на «юридичний супровід» для повернення вже втрачених активів. Потім – зникали з «радарів».
Від їх дій постраждало щонайменше дев’ять громадян Латвії та Литви. Загальна сума завданих збитків перевищила 8 млн гривень.
Під час спецоперації правоохоронці провели понад 30 обшуків. Вони вилучили комп’ютерну техніку, серверне обладнання, електронні носії, документацію, криптогаманці, елітні автомобілі та готівку в різних валютах на суму понад 21 млн гривень.
Усіх учасників злочинної організації затримали та оголосили підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, легалізацію злочинних доходів та створення й участь у злочинній організації.
Десятьох підозрюваних суд відправив під варту без права на заставу. Ще одному, через стан здоров’я, призначив цілодобовий домашній арешт. Розслідування триває: правоохоронці аналізують вилучені електронні докази та встановлюють коло інших можливих учасників.
Нагадаємо, раніше ми писали, що жителя Дніпропетровщини засудили до 15 років ув'язнення.
