В Україні все частіше обмежують перекази коштів, якщо у призначенні платежу зустрічаються слова, які банки вважають ризикованими:
Тригери:
-
«за криптовалюту»
-
«обмін валют»
-
«повернення боргу» (особливо при регулярних переказах)
-
«за товар/послугу» (якщо кошти надходять на приватний рахунок, а не на ФОП)
Порада банкірів: уникати цих формулювань і вказувати більш нейтральну причину платежу, щоб не спровокувати блокування.
