У Кривому Розі перед судом постануть 13 учасників організованої злочинної групи, які налагодили масштабне нелегальне виробництво тютюнових виробів та алкоголю. Правоохоронці вже завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.
За даними слідства, організатором тіньового бізнесу виявився 36-річний місцевий житель, який чітко розподілив ролі між спільниками. Четверо фігурантів безпосередньо працювали на виробництві, тоді як інші забезпечували логістику, постачання сировини, вели чорнову бухгалтерію та адміністрували роботу цехів. Задля конспірації зловмисники постійно змінювали адреси підпільних приміщень, а для зберігання готової продукції використовували звичайні гаражні бокси. Збували товар із підробленими акцизними марками або взагалі без них через мережу підконтрольних магазинів по всій території Дніпропетровської області.
Діяльність угруповання викрили у лютому цього року. Тоді під час серії обшуків правоохоронці вилучили контрафактну продукцію загальною вартістю понад 50 мільйонів гривень. Серед знайденого — близько 340 тисяч пачок сигарет, 25 мішків із тютюном, понад 600 тисяч сигаретних гільз та чотири спеціальні пристрої для їхнього наповнення. Окрім цього, було виявлено майже дві тисячі ємностей з рідинами для електронних сигарет та п'ять тисяч літрів невідомої рідини, схожої на алкоголь. Також вилучено п'ять транспортних засобів, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, чорнові записи та понад 6,2 мільйона гривень готівкою в різних валютах.
Наразі фігурантів обвинувачують у незаконному обігу підакцизних товарів та використанні підроблених марок акцизного податку у складі організованої групи. Організатору додатково інкримінують легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. У разі доведення провини в суді учасникам схеми загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Дніпропетровщині викрили плантатора-наркоторговця.
