53-річний мешканець Дніпропетровщини організував злочинну схему із залученням знайомих та службовців одного з міжрегіональних управлінь податкової служби. Про це інформує Національна поліція.
Зловмисники вдавали з себе керівників комерційних структур та пропонували зернові й олійні культури на продаж. Аграрії надсилали їм на заздалегідь створений рахунок кошти. Проте, товар ніхто не відправив.
«Отримані гроші знімалися готівкою та перераховувались на інший рахунок, який також був відкритий за підробленими документами. Надалі кошти розподілялись між усіма учасниками залежно від ролей та участі. Деякі зі зловмисників легалізували кошти шляхом придбання елітних авто. В ході слідства правоохоронці встановили причетність фігурантів до заволодіння коштами агрокомпаній з Хмельницької та Черкаської областей на суму майже 30 млн грн», — йдеться у повідомленні.
Загалом, 12 фігурантів оборудки отримали підозри. 9 з них інкримінують шахрайство, легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів. 3 податківцям — несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.
«Слід зазначити, що інша справа щодо заволодіння коштами аграріїв на 100 млн грн за аналогічною схемою стосовно організатора та кількох учасників цієї злочинної організації розглядається в суді. За скоєне підозрюваним може загрожувати до 12 років позбавлення волі», — додали у поліції.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Дніпропетровщині затримали нелегального торговця зброєю.
