Нацполіція провела 49 обшуків у зловмисників, які привласнили та «відмили» кошти однієї з найбільших нафтопереробних компаній України. Колишнього голову концерну та п’ятьох його спільників оголошували у міжнародний розшук.
Посадовець створив ОЗГ за участі свого заступника, керівника одного з управлінь, а ще шістьох підприємців. Підконтрольні компанії укладали з нафтопереробною корпорацією договори на поставки і не розраховувались. Кошти легалізувалися через ряд удаваних угод.
«За це слідчі Нацполіції оголосили всім девʼятьом учасникам організованої групи про підозру за заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України). Крім того, поліцейські наклали арешти на рахунки у цінних паперах французької інвестиційної компанії, дотичної до ексголови та на корпоративні права низки підприємств. У ході подальшого слідства поліцейські встановили, що підприємства, яким відвантажувалося пальне, не були кінцевими отримувачами коштів від його подальшої реалізації. Здебільшого, ці кошти перераховувалися на підставі вдаваних угод підприємствам фінансово промислової групи», — йдеться у публікації Нацполу.
Обшуки пройшли у Дніпрі, Києві, Харкові та Одесі. Вилучено документи, техніку, накопичувачі інформації. Слідство продовжується.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Дніпропетровщині судитимуть командира в/ч.
