Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт, який передбачає значне розширення повноважень Державної податкової служби. Згідно з цим документом, податківці можуть отримати офіційний доступ до інформації про банківські рахунки та індивідуальні сейфи фізичних осіб. Незабаром його зареєструють у Верховній Раді.
Законопроєкт «щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)» визначає ДПС держателем та адміністратором реєстру рахунків та банківських сейфів. Це означає, що банки та інші фінансові установи будуть зобов'язані надавати податковій службі відповідні відомості. Фактично, йдеться про надання податківцям доступу до банківської таємниці фізичних осіб.
Як повідомили в уряді, законопроєкт передбачає низку важливих змін:
— Створення реєстру рахунків та сейфів головним розпорядником стане ДПС.
— НБУ та інші фінансові установи зобов'яжуть інформувати ДПС про відкриття/закриття рахунків та оренду сейфів.
— Запровадять реєстр кінцевих бенефіціарних власників трастів та подібних правових утворень, де ДПС також виступатиме держателем та адміністратором, а також визначатиме коло осіб, відповідальних за надання відповідної інформації та механізм її верифікації.
— Законопроєкт вводить поняття «викривача» корупційних та інших порушень, визначає його правовий статус, гарантує безоплатну правову допомогу та захист від розкриття інформації про нього та його близьких осіб.
— Удосконалення верифікації бенефіціарів юридичних осіб та посилення санкцій за подання недостовірної інформації.
— Перелік суб'єктів первинного фінансового моніторингу розширять. До нього будуть включені довірчі власники трастів, що є резидентами України, а регулювання та нагляд за ними здійснюватиме Міністерство юстиції.
— Запроваджується вимога щодо затвердження вищим органом управління суб'єктів первинного фінансового моніторингу правил, програм та інших внутрішніх документів.
— Планують впровадження ефективних, стримуючих та пропорційних санкцій за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, відповідно до стандартів FATF та директив ЄС.
Нагадаємо, що В Україні скасували місячний ліміт для переказів між картками, але діє меморандум між банками
