Схему розробив кримінальний авторитет із Кам‘янського
Відділ кадрів кол-центру ретельно відбирав персонал для роботи, адміністратори координували операторів, розробляли алгоритми та схеми, проводили тренінги та навчання для персоналу, фінансисти вели облік грошових надходжень.
Оператори представлялися працівниками правоохоронних органів та іноземних банківських установ. Людям повідомляли, що з їхніми картковими рахунками нібито відбуваються підозрілі фінансові операції, тож для безпеки необхідно оновити дані. В такий спосіб випитували конфіденційну інформацію, отримували доступ до коштів, а відтак мали змогу ними розпоряджатись.
За підтримки Євроюсту, Нацполіція у співпраці з компетентними органами Литви та Латвії встановили 14 фігурантів, причетних до роботи шахрайського центру. Під час обшуків у затриманих вилучили готівку у різній валюті на майже 7,5 млн грн. Слідство триває.
