Правоохоронці припинили діяльність масштабного «транзитно-конвертаційного центру», який з 2023 року діяв у Дніпрі та займався незаконним перепродажем паливних талонів. Організатори схеми реалізували талони на бензин і дизель від відомих мереж АЗС на загальну суму понад 218 мільйонів гривень, свідомо уникаючи сплати податків до державного бюджету.
Схема працювала за налагодженим принципом: ділки офіційно закуповували талони у виробників та дистриб’юторів, а потім перепродували їх клієнтам за готівку без відображення операцій у податковій звітності. Для прикриття діяльності використовували мережу підконтрольних підприємств, через які штучно формували податковий кредит з ПДВ для сторонніх компаній. Внаслідок таких маніпуляцій державний бюджет недоотримав понад 34,7 мільйона гривень.
Під час обшуків у ймовірного організатора правоохоронці вилучили готівку, фінансову документацію, чорнові записи та велику кількість паливних талонів. Наразі прокуратура ініціювала арешт вилученого майна для збереження речових доказів. Досудове розслідування триває за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Дніпропетровщині затримали директора підприємства, яке заплатило більше мільйона російській компанії.
